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Le FBI accuse un Russe de blanchiment d’argent pour un réseau transnational de cybercriminalité

Des agents du FBI ont arrêté un citoyen russe accusé de blanchiment d’argent pour un gang de cybercriminels qui aurait volé des fonds à diverses banques américaines.

Une plainte déposée lundi contre Maksim Boiko, 29 ans, allègue qu’il a travaillé avec un groupe criminel transnational organisé, appelé QQAAZZ, en convertissant de l’argent volé en crypto-monnaie.

L’homme russe est « un cybercriminel important qui blanchit de l’argent pour d’autres cybercriminels » en leur donnant accès à des comptes d’interdiction contrôlés criminellement, selon un affidavit du FBI. Les autorités américaines ont précédemment inculpé cinq hommes lettons pour leur implication présumée dans l’opération QQAAZZ. Selon les procureurs, les pirates qui ont violé les comptes bancaires des victimes contacteraient QQAAZZ pour obtenir un compte afin de virer des fonds volés dans le cadre d’une sorte de « service de dépôt bancaire mondial complice ».

le Pittsburgh Post-Gazette et Seamus Hughes, directeur adjoint du programme sur l’extrémisme à l’Université George Washington et spécialiste des dossiers judiciaires, d’abord remarqué les dossiers judiciaires.

Boiko est entré aux États-Unis en janvier avec sa femme et 20 000 $ en espèces, selon le FBI. Il a affirmé avoir gagné de l’argent grâce à des investissements en bitcoins et en louant une propriété en Russie. En fait, des photos sur la page Instagram de Boiko montraient le jeune homme tenant des piles d’argent récoltées grâce à des activités criminelles, a déclaré le FBI. Les agents ont également recherché dans son compte Apple iCloud pour déterminer que certains des fonds avaient été blanchis via des comptes bancaires chinois, a déclaré l’affidavit.

Le FBI allègue que Maksim Boiko, un Russe de 29 ans, a passé des années à blanchir de l’argent volé. (FBI)

« Pour cacher sa véritable identité, Boiko a parfois utilisé un surnom en ligne connu sous le nom de » Gangass « pour poursuivre ses activités criminelles », selon des documents judiciaires. « Pour dissimuler les communications avec sa clientèle cybercriminelle, il a utilisé des plates-formes de messagerie instantanée Jabber sécurisées et cryptées, pour inclure‘ exploit.im ’presque exclusivement utilisé par les cybercriminels. »

Les données du compte de Boiko ont montré qu’il avait reçu 387 964 $ de dépôts et avait retiré environ 136 bitcoins, a déclaré le FBI, qui valait 865 748 $ au moment de la presse.

Ceci est la dernière mise à jour du Affaire en cours au FBI contre le collectif QQAAZZ, qui, selon le bureau, est actif et comprend une douzaine de membres dans des pays comme la Géorgie, la Bulgarie et la Lettonie.

Les membres ont passé des années à ouvrir des comptes bancaires personnels et professionnels, y compris chez JP Morgan Chase et PNC Bank, «dans le seul but d’utiliser les comptes pour recevoir des fonds volés aux victimes». Le groupe utilise généralement des logiciels malveillants qui capturent les noms d’utilisateur et les mots de passe des victimes, puis il ordonne aux co-conspirateurs de commencer à retirer de l’argent. Ils ont également utilisé une gamme d’alias sur la plate-forme de messagerie Jabber, notamment «richrich», «salazar001» et «donaldtrump55».

 

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